河南4家取款难村镇银行更换董事长

20日,河南禹州新民生村镇银行、柘城黄淮村镇银行等多家河南村镇银行在网站发布公告称,按照金融管理部门要求,从即日起开展线上客户资金信息登记工作。凡在该行线上交易系统关闭后不能正常办理业务的客户均需登记。

河南4家取款难村镇银行更换董事长

截图自相关村镇银行网站

在交易渠道方面,数家村镇银行登记表中给出的选项除4家自营渠道外,还包括口袋银行、滨海国金所、小米金融、携程金融、度小满、oppo钱包、vivo钱包等30多家第三方渠道。

河南4家取款难村镇银行更换董事长

几家银行看似“平常”的公告,为什么会在网上引起广泛关注?一切要从两个月前说起。

网上银行服务暂停,

居民取款难却被赋红码

4月18日起,禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行等多家河南村镇银行公告称,为了能够提供更优质的服务,将对系统进行升级维护,网上银行、手机银行将暂停服务。

此后,上述的多家河南村镇银行储户反映出现“取款难”的问题。

到这里,事情还看似只是银行的“系统问题”,然而事情却随着6月上旬多名网友的反映,而变得扑朔迷离起来。多名相关河南村镇银行储户在网上反映,因为尝试线下取钱和维权,而导致健康码被赋红码。

为何储户取款会导致健康码变红?

据中央纪委国家监委网站消息,6月17日下午,记者从河南省郑州市纪委监委获悉,针对近日部分村镇银行储户健康码被赋红码的问题,郑州市纪委监委已启动调查问责程序,对发现违反《河南省新冠肺炎疫情防控健康码管理办法》的乱作为,将依规依纪依法严肃处理。

河南新财富集团

涉嫌操控和利用

相关村镇银行线上交易系统犯罪

随后,河南银保监局、河南省地方金融监管局有关负责人6月18日表示,针对近期个别村镇银行线上服务渠道关闭问题,各级金融管理部门密切配合公安机关开展调查,禹州新民生等村镇银行线上交易系统被河南新财富集团操控和利用的犯罪事实已初步查明,相关资金情况正在排查。

河南4家取款难村镇银行更换董事长

图自河南省地方金融监管局网站

涉嫌犯罪行为持续时间长达11年

一批犯罪嫌疑人已被抓获

同在6月18日,许昌市公安局发布公告称,2022年4月19日,许昌市公安机关依法对河南新财富集团投资控股有限公司涉嫌重大犯罪立案侦查。现初步查明,2011年以来,以该公司实际控制人吕某为首的犯罪团伙涉嫌利用村镇银行实施系列严重犯罪 。目前,案件侦办取得积极进展,公安机关已抓获一批犯罪嫌疑人,依法查封、扣押、冻结一批涉案资金、资产。

许昌市公安局表示,该案涉嫌犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安机关将进一步加大案件侦办力度,不让犯罪分子逍遥法外逃避惩罚,进一步加大追赃挽损力度,维护人民群众合法权益并适时发布案件侦办阶段性进展情况。

河南4家取款难村镇银行更换董事长

图自“平安许昌”微信公众号

公安部门为什么说案情十分复杂?涉案的河南新财富集团和无法取款的村镇银行,又有哪些联系?

判决书现端倪,

渗透银行的关联网浮出水面

据第一财经报道,河南新财富集团的实际控制人吕某,原名为吕奕 ,其通过旗下遍布全国的上百家公司,先后参股、控股国内多家城商行、农商行及村镇银行。其中,就包括禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行。

虽然吕奕从未直接出现在这些银行的股东名单里,但他的蛛丝马迹,却出现在了一些法院的判决书中。

郑州市中级人民法院曾在2018年9月20日作出的刑事判决书中披露,吕奕为寻求贷款,曾向郑州银行副行长乔均安借款900多万,后续,为获取更多贷款,又行贿2300多万,而且,两人还一起做起了吃息差的生意,由乔均安负责搞定银行批准,吕奕借款后再放贷给一些关联公司。在这份判决书里,吕奕的身份是新财富集团董事长。

在这份判决书中,河南新财富集团出具证明称,河南航天家电股份有限公司、郑州博奥森电器有限公司等公司均由吕奕实际控制。

而正是这份判决书,让吕奕与多家涉事城镇银行的关联网浮出水面。

天眼查显示,河南航天家电股份有限公司持有开封新东方村镇银行股权。而郑州博奥森电器有限公司,则同时出现在禹州新民生村镇银行、汝南农村商业银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、新淮河村镇银行等多家农商行、村镇银行的股东名单中。

新财富集团正是通过这样盘根错节的股权公司,渗透进入国内多家金融机构,并通过旗下影子公司,成为这些金融机构的隐形股东,最终成为威胁金融稳定的不稳定因素。

媒体:吕奕将自己的国籍迁到了塞浦路斯

第一财经还报道称,虽然在公开的信息中,关于吕奕本人及其发迹的资料并不多,但在河南的金融圈,吕奕却是一个经常被人提及的“人物”,一位曾与其有过业务往来的河南金融业人士告诉第一财经,吕奕出生于1974年,虽然其将自己的国籍迁到了塞浦路斯,并自我介绍为利比里亚驻中国商务投资代表、塞浦路斯阿芙罗赛达投资集团董事长,但他的老家却是河南南阳。

而吕奕真正的第一桶金,则是来自高速公路。2003年9月26日,河南兰考到沈丘的兰尉高速正式奠基,建设方兰尉高速开发有限公司背后的实控人,正是吕奕。

这条61公里的高速,总投资24亿元,吕奕也获得了公路30年的收费权。为了融资,吕奕把高速公路收费权抵押给银行,借到了修路的资金,之后,又把其中部分资金用于参股金融机构,然后再把金融机构的股权抵押融资,就这样,吕奕先后参股了国内很多城商行、农商行和村镇银行。

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